1、滬警方破獲大宗電信詐騙案,涉案金額高達3500萬,生活中如何識別詐騙...

前日，上海的警方通報表示，這場涉及金額巨大，影響范圍極廣的特大級別的詐騙案的嫌疑人已經全部抓獲。這場案件單單就涉案的詐騙金額就達到了三千五百萬元人民幣 詐騙團伙人數達到一百余人。網絡詐騙的情況屢禁不止，且連年發現詐騙團伙越來越多，詐騙金額越來越大，范圍從市跨到省甚至跨到東南亞等國家。

生活中我們普通人應該怎么防止被詐騙團伙盯上呢？主要還是提高我們自身的防范意識。簡單來說，切記"天上掉餡餅"的好事一般情況下都有貓膩，這個時候腦子里的天線和雷達應該要響起來了，一定要再三的思考自己是否做過詐騙人口中所描述的事情，以及記得一定要去核對一下電話里的真偽。

例如小編之前接觸過的一起特大級詐騙案件。犯罪人們以較低金額的手續來幫受害人們免費辦理較高金額的信用卡，不過需要買他們的pos機激活之后才能使用。像這種以較低的成本換取較高的回報的時候，我們就應該提高警惕了，有關經濟方面的事情最好還是要通過正規渠道和官方認證的機構選擇去辦理，別貪一時的小便宜。

識別詐騙犯一般的植入點就是他們一般會采用虛構事實的這種方法來對被害人們詐騙。例如提問者口中的提到的這次案件，就是很明顯的通過掩蓋事實和真相向被害人所要錢財的活生生的例子。還有一哥大家可以用上，比如說，對方打來一個電話，口音并不是你生活或者長大的口音，明顯是外地口音的，這時候需要注意了。詐騙的人實在是可惡，為了防止被詐騙，我們都應該提高警惕心，不要隨意相信別人。

不管接到什么電話，只要涉及到錢的一定不要相信。哪怕是親人打電話也要核實。 識別詐騙很簡單，只要自己不貪小便宜，不做違法犯罪的事情，身正不怕影子歪。 所有匿名的短信都不要接收，不要隨意去點開鏈接，任何的宣傳都不要相信。 生活中奧保持警惕，不要相信陌生人打來的電話，也不要貪圖小恩小惠。

2、涉案70余萬100多家商戶被騙 武進警方成功破獲辦理pos機騙取押金...

在辦理POS機過程中，以虛假宣傳騙取押金的案件層出不窮。近日，常州市公安局武進分局成功破獲一起涉嫌利用辦理pos機實施詐騙的案件，犯罪嫌疑人利用辦理pos機收取高額押金，承諾分期返還的方式實施詐騙，涉及受害者有上百人，已查實的涉案資金高達70余萬元。目前，犯罪嫌疑人姜某已移送檢察機關審查起訴。
      暴力盜刷 牽出詐騙大案
      2021年2月24日下午，馬杭派出所接到轄區湖塘紡織城商戶周女士的報警稱，今年1月初，一名姜姓男子多次上門推銷POS機，并幫助辦理信用卡，考慮到生意上需要，手續費也劃算，又省下了跑銀行的時間，周女士在姜某處辦理了一臺pos機。然而，讓周女士始料未及的是，在接下來不到一個月的時間里，她不斷收到銀行信用卡還款通知，卡上被人盜刷金額總計達10萬元。
      接警后，馬杭派出所立即開展工作。通過對周女士的資金賬戶分析，民警發現，有多筆信用卡資金被刷入姜某的銀行賬戶，與周女士的損失金額相吻合。同時，通過大數據平臺分析后發現，僅武進本地涉及姜某的糾紛就多達數十起，且大多數與pos機有關。帶著疑問，民警仔細了解這些糾紛的來龍去脈，從中看出了端倪。
      看似糾紛 實為詐騙套路
      “姜某在向商家推銷pos機時，只帶一份合同，商家簽完合同后就由姜某保管，這種做法本身就不符合規定的。”辦案民警李杰介紹說，前期走訪的十多名受害者反映，他們沒有一個人手上留有合同。
      而姜某恰恰就是借口辦理pos機的商戶沒有按照合同約定(每月刷單3萬元，并且刷滿30次)，完成刷卡的金額數和刷卡次數，收取了商家的違約金。但有多名受害者證實，他們在完成合同約定后，也沒有完全收到返還款。
      受害人簽訂合同
      在外圍調查中，民警還了解到，正常公司辦理pos機業務的押金是300到500元，其實就是購買pos機需要的錢。而姜某收取3000元，承諾每月返還300元，分10期還清，“等于以免費贈送商家一臺pos機作為誘餌，讓絕大多數受害者在沒有仔細看清合同的情況下簽訂了合同。”
      4月9日，姜某在武進其開設的公司內落網。
      通過對案情的進一步梳理，民警發現，姜某辦理pos的業務遍布全省各地。為了盡可能多收集線索證據，民警多次前往上海、蘇州等地，并到pos機發行公司進行相關業務的查詢，發現該案涉及的受害人有數百人之多。
      從姜某住處查獲的合同
      沉溺高消費 最終走向滅亡
      據姜某交待，自2018年起，他就開始從事pos機辦理業務，剛開始還辦理正規業務，從商家的刷卡金額中收取千分之六左右的傭金。但隨著姜某頻繁出入高檔娛樂會所、奢侈品商城等高消費行為愈演愈烈，原本的收入已遠遠不能滿足他的支出。于是在2020年初，他想出了每辦理一個pos機就收取3000押金，分10期返還的方法。
      迅速積累的財富讓姜某更加沉迷于高消費，沒有駕駛證的他甚至為自己新買入了兩輛豪車，并雇傭了專職司機。但紙終究包不住火，隨著前期積壓了太多的客戶，需要返還押金，窟窿越來越大，姜某難以填補。到了2020年10月份，姜某的債務徹底爆發，無論客戶是否能完成合同上的刷卡任務，都無法繼續獲得返還的押金。
      受害人追問押金
      最終，姜某走上了極端，在幫助商戶辦理信用卡后，他將客戶信用卡的錢直接刷到自己的賬戶上，用于分期退還客戶的押金。“與周女士這種受害者相同性質的案件，在我們的調查中只發現了少數幾起，更多的是被姜某以收取押金分期返還被騙的人員。”李杰介紹。
      商家在辦理pos機時，要選擇當地固定的代理，不要輕易相信來回跑的業務員，如果連最基本的售后服務都保障不了，那就更別說資金安全問題了。每個公司的規定不一樣在辦理POS機時一定要咨詢清楚押金返還的條件和具體細節。
      被騙之后，保留相關證據，撥打POS機總公司電話進行投訴處理。訪問銀監會網、國家投訴辦公室網站進行投訴。到當地公安局報警，或者撥打96110當地的電信詐騙中心報警。電話、短信進行銷售或者更換POS機的也不要相信，本身電銷就是不允許的。
      警方提醒:如果您已經不幸受害，不能因金額少而忍氣吞聲。應該通過舉報、投訴維護自己的合法權益。虛假宣傳獲取利益已經構成詐騙。

3、河南特大電信詐騙是怎么回事?

近日，河南鶴壁市警方破獲一起特大電信詐騙案，犯罪嫌疑人假借售賣高考試題答案，對高考考生實施詐騙。據警方初步調查，涉案考生有近百名，涉案金額達300多萬元。馬某玲是今年的高考考生，鶴壁市浚縣王莊鎮人。

今年6月初，一名自稱是某教育機構業務人員的陌生人，在網絡上把她加為好友，說通過內部渠道搞到了今年的高考試題，并找人做出了答案，正確率接近九成。受害人馬某玲：他說現在我這里有一個遠程操作，我有壓縮包。

可以讓你提前知道（高考答案）他發來圖片，寫的幾個字是高考答案，他說你要想知道的話就給他打錢。馬某玲以每科1000元的價格，向對方購買了語文、數學、英語三科的所謂試題答案。隨后，對方給她發來一個加密的壓縮文件，并稱，還要再交一筆保證金，才能得到解壓密碼。記者：交多少錢？受害人馬某玲：交一科10000。馬某玲以謊稱交學費為由，向家長要來了家里銀行卡的密碼，給對方轉了3萬元錢，但對方又稱，必須再交1萬元的保證金。等馬某玲將銀行卡上剩余的幾千元錢，全部轉給對方之后，對方立刻將她從好友中刪除。此時，馬某玲才意識到，自己被騙了，便與家人立刻報了警。

警方一方面對馬某玲的行為進行了批評教育，另一方面組成專案組偵破案件。根據受害人提供的線索，河南鶴壁市警方對案件的資金流向進行了調查，同時在反詐公益平臺的幫助下，鎖定了犯罪嫌疑人，摧毀了這個詐騙團伙。警方調查發現，資金一旦進入犯罪嫌疑人使用的賬戶，就會被立即轉出。今年4月份，這張銀行卡曾有過三次取款記錄，警方調取了銀行的取款視頻，同時，借助反詐公益平臺的數據庫，對犯罪嫌疑人使用的銀行賬號、網號進行分析。反詐公益平臺安全專家瑜印：如果你只要涉及黑灰產業，被打擊過，被舉報過。在這個數據庫我們都可以對你進行分析和跟蹤，最終找到你的真實身份。

經過分析，警方最終確定犯罪嫌疑人劉某，并在福建省泉州市某小區將他抓獲，根據劉某的供述，另一名犯罪嫌疑人鄭某也被抓獲歸案。在抓捕現場，警方查獲了大量的POS機，銀行卡、電腦，以及詐騙使用的話術本等物品。鶴壁市浚縣公安局民警王效禹：上面寫的就是實施詐騙的劇本，怎么樣描述，怎么樣回答，除了高考，還有英語四六級，還有造價師、住建師，基金經理這類的考試上面也有。據犯罪嫌疑人鄭某交代，他注冊了近百個網號，專門尋找作案目標實施詐騙，劉某則購買了70多張銀行卡和3臺POS機，負責洗錢，兩人按照一定的比例分贓。

據警方初步調查，截止到6月10號，全國已有近100名高考考生上當受騙，涉案金額達300多萬元。目前案件還在進一步偵辦中

掏錢購買所謂的考卷的話，這本身就是一種觸犯法律的行為，不能報這種僥幸心理。這種行為不但不能提高成績，還會觸犯法律，給自己帶來意想不到的法律后果。

4、沈陽警方破獲一起特大詐騙案,這起案件有哪些信息值得關注?

沈陽警方破獲了一起特別大的詐騙案這起案件有非常多的信息值得我們的關注，現在非常多起的一些電信詐騙和網絡詐騙都出現在我們的生活當中，特別是一些老年人特別要引起注意所以大家也是要進快到下載反詐app。這些詐騙犯難道是通過幫別人鑒定古玩為由來收取高昂的手續費？其實他們就是一個詐騙團伙在網上，然后通過多人扮演種角色然后假裝自己是一個鑒定古玩的一個團隊，在別人將他們的一些古董和收藏的一些古玩寄給他們的時候，他們就來進行一個虛假的詐騙，然后就對他們進行收取一個特別高的一個費用，同時警方還繳獲了他們多張銀行卡POS機和手機電話等。

所以大家也是要注意無論是對方問你什么你都不要去進行回答，特別是她們一旦涉及到了金錢上的轉賬和問你銀行卡的密碼的時候大家一定要謹慎，相對于這種的話我們還是要找專業的機構來進行驗證，畢竟古玩和古董都是一個昂貴的收藏。要是他們給你以假亂真的話，你自己不知道其實損失的最后是你，你不僅交了高額的鑒定費用，同時還損失了自己珍貴的古董。針對像這樣的詐騙團伙的話，警方一定要嚴加懲處相知，他們這樣的詐騙團伙完完全全的就是不務正業，不用自己的雙手去勤勤懇懇的獲得勞動的果實，而是一心想著怎樣去詐騙別人。

因為非常多的人上當受騙，警方也是勸告大家一定要下載國家反詐中心，這樣的話很大程度度上就能夠保障自己的一個安全，同時在收到這些詐騙分子的電話的時候，也能夠第一時間的給警察反饋。朋友們一定要記得下載國家反詐中心。

這起案件的詐騙方式值得關注。騙子是以售賣低價口罩為由吸引人，口罩在疫情期間是必需品，總有人會因為低價想囤積一批口罩被吸引，正中了騙子的圈套，這是要注意的新型騙法。 共有51個人實施了詐騙行為。這些人共騙了別人7000多萬塊。騙別人的說辭與古玩有關。這些詐騙團伙都挺年輕的。這個團伙共有2處窩點。

5、浙江最大POS機套現案破獲,數罪并罰如何定罪量刑

會收手續費。POS機刷卡最高的是屬于ktv類服務型行業的手續費1.25%；最低是民生類的手續費0.38%；除此之外還有封頂機，最高80封頂，最低26封頂，刷得越多越省，但對于信用卡提額確不是一個好消息；也可以直接到銀行取現，每天加收百分之五利息，手續費在2~100之間，取現代表著你資金緊張，會對信用卡不利，信用卡發行的初衷就是用來POS機刷卡消費的，不是用來atm取現的。

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