1、公司的pos機刷卡太頻繁了,銀行懷疑了,該怎么跟銀行解釋??

pos就是讓刷的，如果因為頻繁，那超市的pos早就爆了，說生意好就是了，如果真是套現(xiàn)的話，不要刷太整的數(shù)字，帶些零頭好些 告訴他們 我們就是套現(xiàn)的 你能奈我何啊 你把我抓起來啊 銀行會調(diào)單的，你配合出示你的刷卡小票就可以了

2、個人現(xiàn)金收付款頻繁怎么解釋

如果個人銀行卡轉(zhuǎn)賬頻繁、流水太大，顯然不符合常理，銀行日常都會進(jìn)行監(jiān)控，一旦發(fā)現(xiàn)就會根據(jù)《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告。所謂的“頻繁”系指營業(yè)日每天發(fā)生3次以上交易行為，或者營業(yè)日持續(xù)5日以上。

對于“頻繁”交易，銀行監(jiān)控中心需要對此進(jìn)行判別認(rèn)定，如果是合規(guī)的，會予以放行。如果該交易行為被最終認(rèn)定不合規(guī)，銀行必須要將個人銀行卡狀態(tài)調(diào)為異常，封卡，停止使用，否則就會被人民銀行予以處罰

3、銀行打電話說近期三天轉(zhuǎn)賬頻繁

一般來說，轉(zhuǎn)賬頻繁，流水過大，能被列入監(jiān)控和異常，主要是從兩個指標(biāo)判定出來的，一個是大筆金額頻繁出現(xiàn)，例如一天50萬以上的轉(zhuǎn)賬，出現(xiàn)好幾十筆，而且持續(xù)多日遇到這種情況，銀行一般都會主動聯(lián)系持卡人，告知因資金往來比較頻繁，涉嫌洗錢嫌疑，被限制交易。

持卡人接到這類電話或通知后，應(yīng)當(dāng)持有個人有效身份證件、資金往來各項明細(xì)、錢款來源等證據(jù)，然后到銀行去解釋，如果銀行認(rèn)為沒有問題，就會恢復(fù)正常。如果銀行任認(rèn)為有洗錢等嫌疑，則會被封卡停止使用，并且用戶還會受到一定的處罰。都如此。

4、轉(zhuǎn)賬頻繁怎么和銀行解釋

一般來說，轉(zhuǎn)賬頻繁，流水過大，能被列入監(jiān)控和異常，主要是從兩個指標(biāo)判定出來的，一個是大筆金額頻繁出現(xiàn)，例如一天50萬以上的轉(zhuǎn)賬，出現(xiàn)好幾十筆，而且持續(xù)多日都如此。 擴展資料： 按照銀行結(jié)算辦法的規(guī)定，除了《現(xiàn)金管理暫行條例》規(guī)定的可以使用現(xiàn)金結(jié)算的以外，所有企業(yè)、事業(yè)單位和機關(guān)、團(tuán)體、部隊等相互之間發(fā)生的商品交易、勞務(wù)供應(yīng)、資金調(diào)撥、信用往來等等均應(yīng)按照銀行結(jié)算辦法的規(guī)定，通過銀行實行轉(zhuǎn)帳結(jié)算。國家之所以鼓勵實行銀行轉(zhuǎn)帳結(jié)算，是因為： （1）實行銀行轉(zhuǎn)帳結(jié)算，有利于國家調(diào)節(jié)貨幣流通。實行銀行轉(zhuǎn)帳結(jié)算，用銀行信用收付代替現(xiàn)金流通，使各單位之間的經(jīng)濟(jì)往來，只有結(jié)算起點以下的和符合現(xiàn)金開支范圍內(nèi)的業(yè)務(wù)才使用現(xiàn)金，縮小了現(xiàn)金流通的范圍和數(shù)量，使大量現(xiàn)金脫離流通領(lǐng)域，從而為國家有計劃地組織和調(diào)節(jié)貨幣流通量，防止和抑制通貨膨脹創(chuàng)造條件。 （2）實行銀行轉(zhuǎn)帳結(jié)算，有利于加速物資和資金的周轉(zhuǎn)。銀行轉(zhuǎn)帳結(jié)算是通過銀行集中清算資金實現(xiàn)的。銀行通過使用各種結(jié)算憑證、票據(jù)在銀行帳戶上將資金直接從付款單位（或個人）劃轉(zhuǎn)給收款單位（或個人），不論款項大小、繁簡，也不論距離遠(yuǎn)近，只要是在結(jié)算起點以上的，均能通過銀行機構(gòu)及時辦理，手續(xù)簡單，省去了使用現(xiàn)金結(jié)算時的款項運送、清點、保管等手續(xù)，方便快捷，從而縮短清算時間，加速物資和資金的周轉(zhuǎn)。 （3）實行銀行轉(zhuǎn)帳結(jié)算，有利于聚集閑散資金，擴大銀行信貸資金來源。 由于實行轉(zhuǎn)帳結(jié)算，各單位暫時未用的資金都存入其銀行帳戶上，這些資金就成為銀行信貸資金的重要來源之一。另外，實行轉(zhuǎn)帳結(jié)算，各單位在辦理結(jié)算過程中，付款單位已經(jīng)付出，但憑證尚在傳遞，因而收款單位尚未入帳，這樣形成的在途資金，也是銀行信貸資金的來源。 （4）實行銀行轉(zhuǎn)帳結(jié)算，有利于銀行監(jiān)督各單位的經(jīng)濟(jì)活動。實行轉(zhuǎn)帳結(jié)算，各單位的款項收支，大部分都通過銀行辦理結(jié)算，銀行通過集中辦理轉(zhuǎn)帳結(jié)算，便能全面地了解各單位的經(jīng)濟(jì)活動，監(jiān)督各單位認(rèn)真執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律，防止非法活動的發(fā)生，促進(jìn)各單位更好地遵守財經(jīng)法紀(jì)。

5、銀行卡綁pos機轉(zhuǎn)賬太多被銀行問怎么說

實話實說就好，
銀行流水過大銀行詢問這是正常的，主要是防止洗錢的問題，如果你的銀行流水是正常經(jīng)營所需要的，那么就如實告訴銀行，銀行就是履行一下手續(xù)。一旦發(fā)現(xiàn)你的銀行流水涉嫌洗錢的話，就不是銀行找你的麻煩了，而是公安會上門詢問的。

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