1、上午收到一個(gè)短信:上海匯付數(shù)據(jù)服務(wù)有限公司向我銀行卡匯入一筆800多備...

您可以去到銀行查一下，查看來源。入股自己認(rèn)識(shí)的人匯來的話就沒事，如果不是自己認(rèn)識(shí)的人匯來的話，小心被套進(jìn)去洗錢的風(fēng)波。
拓展資料
1.概念洗錢罪，是指明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、走私犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益，以提供資金帳戶、協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金或者金融票據(jù)、通過轉(zhuǎn)帳結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移、協(xié)助將資金匯往境外以及其他方法掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其收益的性質(zhì)和來源的行為。
2.構(gòu)成要件：行為人掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其收益的性質(zhì)和來源的行為方式多種多樣，但都妨礙了司法機(jī)關(guān)對(duì)犯罪的違法所得及其收益犯罪所得贓物的追繳，協(xié)助犯罪分子逃避法律制裁，而且便于犯罪分子利用其犯罪所創(chuàng)造的物質(zhì)條件繼續(xù)進(jìn)行更加嚴(yán)重的犯罪活動(dòng)，因此，這種犯罪行為有較嚴(yán)重的社會(huì)危害性，需要予以懲處。
3.客觀要件：本罪在客觀方面表現(xiàn)為明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、走私犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益，為了掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，而實(shí)施了洗錢行為。具體說，有以下
4.本罪與窩藏、轉(zhuǎn)移、收購(gòu)、銷售贓物罪的界限
本法第312條規(guī)定的窩藏、轉(zhuǎn)移、收購(gòu)、銷售贓物罪，與本條規(guī)定的洗錢罪，兩者都屬于連累犯的范疇，即行為人明知是犯罪分子的違法所得，仍事后給予了犯罪分子某種幫助，因此，兩者存在著很大的聯(lián)系。但是，從具體犯罪構(gòu)成要件而言，兩者也存在著以下幾方面的區(qū)別：
1、侵犯的客體不同，前者侵犯的是雙重客體，其中主要客體是金融管理秩序，從而該罪被歸類在“破壞社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序罪”，后者侵犯的是單一客體，即社會(huì)管理秩序。
2、行為的對(duì)象不同，前者特指毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、走私犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益，后者泛指一切犯罪的所得贓物。
3、行為方式不同，前者是指通過某類中介機(jī)構(gòu)來隱瞞和掩飾違法所得及其收益的性質(zhì)和來源，后者則包括窩藏、轉(zhuǎn)移、收購(gòu)或代為銷售贓物四種行為。
我也收到了，149.92元 上海匯付數(shù)據(jù)備付金。我趕緊把卡里所有錢轉(zhuǎn)走了。 是你在酒店開房的押金現(xiàn)在退回來 做電商的吧，提現(xiàn)到賬而已 800塊怕毛

2、我的pos機(jī)刷過卡怎么會(huì)有深圳市財(cái)付通科技有限公司給我轉(zhuǎn)賬呢

你好，從你反應(yīng)的情況來看應(yīng)該是二清機(jī)器，具體你可以查一下匯款來源地，一般正規(guī)一清機(jī)器都是由具有支付資質(zhì)的第三方支付公司來負(fù)責(zé)結(jié)算的，你也可以撥打一下機(jī)器的官方客服核對(duì)一下你的機(jī)器信息，如果不符合，請(qǐng)立即停止使用，以免有財(cái)產(chǎn)損失，請(qǐng)采納吧，謝謝

3、銀行卡莫名其妙pos支出

你這個(gè)要分情況，假如是你網(wǎng)絡(luò)支付的話，會(huì)是銀聯(lián)通過POS機(jī)端口支出的，正常現(xiàn)象。
但是要是你的銀行卡丟失或者曾經(jīng)不見了的話。可能極有可能是銀行卡被復(fù)制，建議報(bào)警，因?yàn)檫@種事情如果當(dāng)事人不知情的情況下，錢無端少有很大原因就是卡被復(fù)制，pos是不會(huì)無緣無故支出金錢的。pos機(jī)所屬的第三方支付公司是不能直接從你的銀行卡里扣錢的。你最好跟銀行客服確認(rèn)一下扣款方究竟是誰。如果你的卡片只是在pos機(jī)上刷過卡，從你卡上扣的也只有你刷卡時(shí)輸入的金額，是不能額外再扣別的費(fèi)用的。

拓展資料：

一般情況下，銀行卡按是否給予持卡人授信額度分為信用卡和借記卡。此外銀行卡還可以
按信息載體不同分為磁條卡和芯片卡；
按發(fā)行主體是否在境內(nèi)分為境內(nèi)卡和境外卡；
按發(fā)行對(duì)象不同分為個(gè)人卡和單位卡；
按賬戶幣種不同分為人民幣卡、外幣卡和雙幣種卡。
借記卡
借記卡按功能不同分為轉(zhuǎn)賬卡、專用卡、儲(chǔ)值卡。借記卡不能透支。 轉(zhuǎn)賬卡具有轉(zhuǎn)賬、存取現(xiàn)金和消費(fèi)功能。專用卡是在特定區(qū)域、專用用途（是指百貨、餐飲、娛樂行業(yè)以外的用途）使用的借記卡，具有轉(zhuǎn)賬、存取現(xiàn)金的功能。儲(chǔ)值卡是銀行根據(jù)持卡人要求將資金轉(zhuǎn)至卡內(nèi)儲(chǔ)存，交易時(shí)直接從卡內(nèi)扣款的預(yù)付錢包式借記卡。
借記卡〔debit card〕可以在網(wǎng)絡(luò)或POS消費(fèi)或者通過ATM轉(zhuǎn)賬和提款，不能透支，卡內(nèi)的金額按活期存款計(jì)付利息。消費(fèi)或提款時(shí)資金直接從儲(chǔ)蓄賬戶劃出。借記卡在使用時(shí)一般需要密碼（PIN）。借記卡按等級(jí)可以分為普通卡、金卡和白金卡；按使用范圍可以分為國(guó)內(nèi)卡和國(guó)際卡。
信用卡
信用卡又分為貸記卡和準(zhǔn)貸記卡。 貸記卡是指發(fā)卡銀行給予持卡人一定的信用額度，持卡人可在信用額度內(nèi)先消費(fèi)、后還款的信用卡。準(zhǔn)貸記卡是指持卡人先按銀行要求交存一定金額的備用金，當(dāng)備用金不足支付時(shí)，可在發(fā)卡銀行規(guī)定的信用額度內(nèi)透支的信用卡。
貸記卡
貸記卡（Credit card），常稱為信用卡，是指發(fā)卡銀行給予持卡人一定的信用額度，持卡人可在信用額度內(nèi)先消費(fèi)，后還款的信用卡。它具有的特點(diǎn)：先消費(fèi)后還款，享有免息繳款期（最長(zhǎng)可達(dá)56天），并設(shè)有最低還款額，客戶出現(xiàn)透支可自主分期還款。客戶需要 向申請(qǐng)的銀行交付一定數(shù)量的年費(fèi)，各銀行不相同。
準(zhǔn)貸記卡
準(zhǔn)貸記卡是一種存款有息、刷卡消費(fèi)以人民幣結(jié)算的單幣種單帳戶信用卡，具有轉(zhuǎn)賬結(jié)算、存取現(xiàn)金、信用消費(fèi)、網(wǎng)上銀行交易等功能。當(dāng)刷卡消費(fèi)、取現(xiàn)帳戶存款余額不足支付時(shí)，持卡人可在規(guī)定的有限信用額度內(nèi)透支消費(fèi)、取現(xiàn)，并收取一定的利息。不存在免息還款期。
準(zhǔn)貸記卡是一種具有中國(guó)特色的信用卡種類，國(guó)外并沒有這種類型的信用卡。
80年代后期，中國(guó)銀行業(yè)從國(guó)外引入信用卡產(chǎn)品。因?yàn)楫?dāng)時(shí)中國(guó)個(gè)人信用體制并不是很完善，中國(guó)銀行業(yè)對(duì)國(guó)外的信用卡產(chǎn)品進(jìn)行了一定的更改，將國(guó)外傳統(tǒng)的信用卡存款無利息，透支有免息期更改為存款有利息、透支不免息。
準(zhǔn)貸記卡兼具貸記卡和借記卡的部分功能，一般需要繳納保證金或提供擔(dān)保人，使用時(shí)先存款后消費(fèi)，存款計(jì)付利息。持卡人購(gòu)物消費(fèi)時(shí)可以在發(fā)卡行核定的額度內(nèi)進(jìn)行小額透支，但透支金額自透支之日起計(jì)息，欠款必須一次還清，沒有免息還款期和最低還款額，其基本功能是轉(zhuǎn)賬結(jié)算和購(gòu)物消費(fèi)。
綜合起來，準(zhǔn)貸記卡的特點(diǎn)主要有：
（1）申請(qǐng)準(zhǔn)貸記卡一般需要繳納保證金或提供擔(dān)保人；
（2）在準(zhǔn)貸記卡內(nèi)存款是計(jì)算利息的；
（3）準(zhǔn)貸記卡可以透支，但是透支款項(xiàng)沒有免息還款期，從透支當(dāng)日就可以計(jì)算利息，且必須一次還清沒有最低還款。
準(zhǔn)貸記卡作為中國(guó)信用卡產(chǎn)業(yè)發(fā)展過程中的過渡產(chǎn)品正在逐步退出歷史舞臺(tái)，在我們現(xiàn)實(shí)生活中準(zhǔn)貸記卡的使用量、使用意義都在逐步減小。

4、銀聯(lián)商務(wù)股份有限公司pos機(jī)給我轉(zhuǎn)賬0.01元存在什么危害

銀聯(lián)商務(wù)股份有限公司pos機(jī)給我轉(zhuǎn)賬0.01元很容易被銀行查到，一旦查到就會(huì)認(rèn)定為套現(xiàn)。自己的pos機(jī)可以刷自己的信用卡，資金也會(huì)回來。但是不建議這樣做。POS機(jī)和信用卡都是同一個(gè)人的名下賬戶，這種做的話很容易被銀行查到，一旦查到就會(huì)認(rèn)定為套現(xiàn)。

5、我沒有樂刷pos機(jī),最近幾天老是給我卡里面打錢?

出現(xiàn)這種情況的話，最好先不要?jiǎng)涌ɡ锏腻X，想想是不是其他人用你身份證來辦理的了，刷卡就到你賬戶里了。 出現(xiàn)這種情況的話，最好先不要?jiǎng)涌ɡ锏腻X，或許是有人綁卡錯(cuò)誤導(dǎo)致誤打款的。

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