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pos機(jī)掃碼200元違法嗎

瀏覽:147 發(fā)布日期:2023-05-20 00:00:00 投稿人:佚名投稿

1、刷pos機(jī)違法嗎

【法律分析】:刷pos機(jī)是違法。拿著pos機(jī)去惡意套現(xiàn),套現(xiàn)不換,這樣使用pos機(jī)肯定就是違法。若持卡人不能按時還款,就必須負(fù)擔(dān)比透支利息還要高的逾期還款利息。可能造成不良的信用記錄,以后再向銀行借貸資金就會有問題,甚至還要承擔(dān)個人信用缺失的法律風(fēng)險。
【法律依據(jù)】:《中華人民共和國刑法》 第二百二十五條 違反國家規(guī)定,有下列非法經(jīng)營行為之一,擾亂市場秩序,情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處違法所得一倍以上五倍以下罰金;情節(jié)特別嚴(yán)重的,處五年以上有期徒刑,并處違法所得一倍以上五倍以下罰金或者沒收財產(chǎn):(一)未經(jīng)許可經(jīng)營法律、行政法規(guī)規(guī)定的專營、專賣物品或者其他限制買賣的物品的;(二)買賣進(jìn)出口許可證、進(jìn)出口原產(chǎn)地證明以及其他法律、行政法規(guī)規(guī)定的經(jīng)營許可證或者批準(zhǔn)文件的;(三)未經(jīng)國家有關(guān)主管部門批準(zhǔn)非法經(jīng)營證券、期貨、保險業(yè)務(wù)的,或者非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)的;(四)其他嚴(yán)重擾亂市場秩序的非法經(jīng)營行為。

2、pos機(jī)是違法的嗎

法律分析:個人買賣pos機(jī)并不違法,但使用pos機(jī)惡意套現(xiàn)就是違法行為。

法律依據(jù):《關(guān)于辦理妨害信用卡管理刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》 第十二條 違反國家規(guī)定,使用銷售點終端機(jī)具(POS機(jī))等方法,以虛構(gòu)交易、虛開價格、現(xiàn)金退貨等方式向信用卡持卡人直接支付現(xiàn)金,情節(jié)嚴(yán)重的,應(yīng)當(dāng)依據(jù)刑法第二百二十五條的規(guī)定,以非法經(jīng)營罪定罪處罰。

《最高人民檢察院公安部關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定(二)》 第五十四條 [信用卡詐騙案(刑法第一百九十六條)]進(jìn)行信用卡詐騙活動,涉嫌下列情形之一的,應(yīng)予立案追訴:

(一)使用偽造的信用卡,或者使用以虛假的身份證明騙領(lǐng)的信用卡,或者使用作廢的信用卡,或者冒用他人信用卡,進(jìn)行詐騙活動,數(shù)額在五千元以上的(二)惡意透支,數(shù)額在一萬元以上的。

本條規(guī)定的“惡意透支”,是指持卡人以非法占有為目的,超過規(guī)定限額或者規(guī)定期限透支,并且經(jīng)發(fā)卡銀行兩次催收后超過三個月仍不歸還的。

3、刷pos機(jī)套現(xiàn)多少犯法嗎

用pos機(jī)套現(xiàn)違法嗎

用pos機(jī)套現(xiàn)是違法的,但是小額套現(xiàn)的話,銀行一般不會追究法律責(zé)任,只會采取止付、凍結(jié)賬戶、降低信用卡額度等措施。

如果你進(jìn)行大額套現(xiàn),對銀行造成了損失,銀行會把你告上法院。最高人民檢察院發(fā)布的《關(guān)于妨害信用卡管理刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》中規(guī)定,使用銷售點終端機(jī)具(POS機(jī))進(jìn)行套現(xiàn)的,若情節(jié)嚴(yán)重,將處以非法經(jīng)營罪。

2009年12月16日,最高人民法院和最高人民檢察院發(fā)布了《關(guān)于防范信用卡管理刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》,其中第7條規(guī)定,違反國家規(guī)定,使用消費終端機(jī)具等方法,以虛構(gòu)交易、虛開價格、現(xiàn)金退貨等方式向信用卡持卡人直接支付現(xiàn)金,情節(jié)嚴(yán)重的應(yīng)當(dāng)依據(jù)刑法225條的規(guī)定以非法經(jīng)營罪定罪處罰。

4、個人pos機(jī)違法嗎

一、個人pos機(jī)違法嗎
1、個人pos機(jī)并不違法,但使用pos機(jī)惡意套現(xiàn)就是違法行為。銷售pos機(jī)本身是允許的,但必須擁有公司有權(quán)銷售方授權(quán)或者是自營業(yè)許可范圍,才屬于合法行為。如果公司不具備經(jīng)營權(quán),則屬于違法行為。同時利用pos機(jī)來進(jìn)行套現(xiàn)等行為,則視為違法犯罪。
2、法律依據(jù):《信用卡惡意透支判斷標(biāo)準(zhǔn)》第七條
違反國家規(guī)定,使用銷售點終端機(jī)具(POS機(jī))等方法,以虛構(gòu)交易、虛開價格、現(xiàn)金退貨等方式向信用卡持卡人直接支付現(xiàn)金,情節(jié)嚴(yán)重的,應(yīng)當(dāng)依據(jù)刑法第二百二十五條的規(guī)定,以非法經(jīng)營罪定罪處罰。
實施前款行為,數(shù)額在100萬元以上的,或者造成金融機(jī)構(gòu)資金20萬元以上逾期未還的,或者造成金融機(jī)構(gòu)經(jīng)濟(jì)損失10萬元以上的,應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第二百二十五條規(guī)定的“情節(jié)嚴(yán)重”;數(shù)額在500萬元以上的,或者造成金融機(jī)構(gòu)資金100萬元以上逾期未還的,或者造成金融機(jī)構(gòu)經(jīng)濟(jì)損失50萬元以上的,應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第二百二十五條規(guī)定的“情節(jié)特別嚴(yán)重”。
二、首次辦理pos機(jī)注意什么
首次辦理pos機(jī)注意以下幾點:
1、切勿過度追求低費率,正常費率在0.55-0.6都可以使用,切莫使用單筆+3的機(jī)器。
2、選擇一個政策穩(wěn),有誠信的pos品牌。
3、盡量選擇非押金版的機(jī)器,這倆年免費機(jī)器居多。
4、找專業(yè)靠譜的人,而非兼職。

5、pos機(jī)套現(xiàn)違法嗎

用pos機(jī)套現(xiàn)是違法的,但是小額套現(xiàn)的話,銀行一般不會追究法律責(zé)任,只會采取止付、凍結(jié)賬戶、降低信用卡額度等措施。如果你進(jìn)行大額套現(xiàn),對銀行造成了損失,銀行會把你告上法院。使用銷售點終端機(jī)具(POS機(jī))進(jìn)行套現(xiàn)的,若情節(jié)嚴(yán)重,將處以非法經(jīng)營罪。
以下行為會被認(rèn)為是套現(xiàn):
1.用跳碼的POS機(jī)刷卡,跳到公益類商戶,發(fā)卡行賺不到了,最終會導(dǎo)致降額、封卡。
2.大額套現(xiàn),經(jīng)常一次性刷爆信用卡。
3.經(jīng)常在非正常營業(yè)時間刷卡,一般來說,正常營業(yè)時間為9:00-22:00。
4.經(jīng)常在同一商戶大額刷卡。
其實,銀行如果認(rèn)定你有套現(xiàn)行為,或者懷疑你有套現(xiàn)行為,在不損害銀行利益的前提下,對你采取的行動是降額或者封卡,如果對銀行構(gòu)成了重大金融損失,會有相應(yīng)的法津法規(guī)來處理。
法律依據(jù):
《刑法》第二百二十五條
非法經(jīng)營,情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處違法所得一倍以上五倍以下罰金。情節(jié)特別嚴(yán)重的,處五年以上有期徒刑,并處違法所得一倍以上五倍以下罰金或者沒收財產(chǎn)。

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