網上關于刷卡機消費算洗錢,POS機27臺......的刷卡知識比較多，也有關于刷卡機消費算洗錢的問題，今天第一pos網(www.cnksdq.com.cn)為大家整理刷卡常見知識，未來的我們終成一代卡神。

本文目錄一覽：

1、刷卡機消費算洗錢

2、辦刷卡機，幫別人把信用卡里面的額度刷出來，然后給現金別人，從中收手續費。怎么樣，會犯法嗎？

刷卡機消費算洗錢

“跑分”一詞

很多人聽起來會很陌生

其實“跑分”的本質就是

通過銀行卡或微信、支付寶賬號

等支付結算工具

為電信網絡詐騙等違法犯罪行為

進行非法資金轉移

近日，鐘祥警方雷霆出擊

成功打掉一個“跑分”犯罪團伙

網絡游戲識“貴人”

"來跟我一起做業務，時間自由，也不需要你天天在，賺錢比上班輕松的多......"

2021年底，張某玩網絡游戲時認識了網友“東哥”（化名），后兩人幾乎每天都在一起玩游戲。漸漸熟絡后，“東哥”透露其正在做信用卡提額和套現等業務，問張某要不要一起賺錢，并稱只需要找銀行卡綁定POS機就可以了。

見“東哥”說的很輕松，張某心動了。經過一番謀劃，張某邀請老鄉田某合伙，在“東哥”的幫助下，2022年4月，幾人在武漢合開了一家“工作室”。后田某又邀約來了兩名好友沈某、王某一起參與。就這樣，他們正式開啟了“賺錢”事業。

呼朋喚友來“幫忙”

“東哥”負責掌握“沖鋒卡”（指直接收取詐騙受害人錢款的銀行卡）資源；張某負責與“東哥”交接溝通；沈某、王某負責在網上以“信用卡提額套現”為由收購信用卡；田某負責將收購的信用卡綁定POS機以接收資金。

一旦有客戶“上鉤”，他們便會要求客戶將信用卡郵寄至工作室進行操作，或者“東哥”安排專人上門操作，轉移詐騙資金。

“東哥”向張某承諾，每成功“跑分”一次，便給予張某等人銀行流水3%的提成。前期拉到幾個客戶跑了幾次分后，張某等人如愿拿到了獲利，但由于信用卡不像儲蓄卡那樣普及，陳某等人后期就再也沒有收購到信用卡。

以身試險掙“快錢”

當張某等人正愁收購不到信用卡時，“東哥”給張某等人支招說：“你們這也沒啥生意，還有這么多人要養，不然你們把自己的信用卡拿出來我走走流水，你們自己也可以得到錢。”

張某心想“只要有錢掙，就提供個銀行卡，也不會出啥事兒”，便在“東哥”的慫恿下關掉了武漢的工作室，回到了鐘祥。張某等人在用自己的信用卡綁定POS機轉移詐騙資金的同時，也找到了老鄉陳某、蔣某等人，讓他們將自己的信用卡拿出來綁定POS機以轉移詐騙資金。

期間張某等人通過信用卡綁定POS機刷卡套現等方式幫助轉移詐騙資金共40萬余元，獲利12000元。

2022年5月，“東哥”又告知張某等人，他有渠道可以用儲蓄卡綁定POS機來進行轉賬，后張某等人又通過儲蓄卡綁定POS機刷卡套現的方式幫助轉移詐騙資金20萬元左右。

被抓落網陷囹圄

2022年8月，鐘祥公安反詐民警偵查發現鐘祥市長灘鎮張某等人通過POS機刷卡套現等非法途徑協助轉移詐騙資金。8月12日晚，民警在鐘祥城區抓獲張某，并查獲作案手機6部、POS機27臺。團伙其余人員也先后在鐘落網。

經調查：2022年4月以來，張某、田某通過勾聯“東哥”學習POS機“跑分”技術，后在鐘祥發展陳某、蔣某、王某、沈某等人作為下線，將相關銀行卡綁定POS機后，協助轉移詐騙資金，以此謀求不當得利。經統計，張某等人協助轉移詐騙資金達600余萬元，獲利18萬余元。

張某、田某、沈某、王某、蔣某、陳某等人均已被采取刑事強制措施，案件正在進一步辦理當中。

警方提醒

群眾要注意保護個人隱私信息

不要輕易被網絡上的高額利潤所誘惑

警惕“跑分”陷阱

不要隨意出租出借出售

個人身份信息、銀行卡、電話卡

以及微信、支付寶等賬號

如果涉及“跑分”

幫助洗錢及涉案的第三方賬戶

會被公安機關依法凍結

將直接影響個人征信

一旦被不法分子

用于詐騙、網絡賭博或其他違法犯罪

不僅自己會成為犯罪“幫兇”

還將被追究法律責任

辦刷卡機，幫別人把信用卡里面的額度刷出來，然后給現金別人，從中收手續費。怎么樣，會犯法嗎？

沒有實物交易產生，會被銀行行政管理部門認定為套現。不繳納稅款，會被稅務部門認定為偷逃稅款。來套現的人中，會有金融詐騙、洗錢等犯罪行為，你可能被認定為關聯方。

以上就是關于刷卡機消費算洗錢,POS機27臺......的知識，后面我們會繼續為大家整理關于刷卡機消費算洗錢的知識，希望能夠幫助到大家！

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