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1、法人個人銀行卡綁定刷卡機(jī)

法人個人銀行卡綁定刷卡機(jī)

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本報(bào)訊（記者周晶晶通訊員呂繼強(qiáng)）日前，湖北省武漢市新洲區(qū)檢察院依法對辦理的首例非法“養(yǎng)卡”案件提起公訴。該院以此案為突破口，與公安機(jī)關(guān)形成合力，重拳整治“養(yǎng)卡”亂象。

2016年2月，犯罪嫌疑人余某注冊成立了一家咨詢服務(wù)有限公司，主要從事房地產(chǎn)中介、慶典策劃等業(yè)務(wù)，同時也采取信用卡套現(xiàn)等方式非法牟利。公司成立后，余某購買了5臺銷售點(diǎn)終端機(jī)具（即POS機(jī)），并利用POS機(jī)綁定了武漢市武昌區(qū)、洪山區(qū)等12家商戶，以收取1%左右的手續(xù)費(fèi)為條件，在無真實(shí)交易的情況下，為他人刷卡套現(xiàn)。同時，他還以收取1%左右的手續(xù)費(fèi)為條件，為他人延長信用卡還款期限，俗稱“養(yǎng)卡”，亦即信用卡持卡人在透支消費(fèi)后如果無錢還款，在還款日當(dāng)天余某先幫助持卡人墊還透支款，還款日過后再使用POS機(jī)將墊還資金刷出，以達(dá)到延長還款期限的目的。

武漢市新洲區(qū)公安分局接群眾舉報(bào)后，于2017年6月27日將余某傳喚到案，并依法扣押其用于作案的POS機(jī)5臺、信用卡23張、刷卡消費(fèi)存根小票83張。到案后，余某如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)，當(dāng)日被刑事拘留。

2017年8月3日，余某被新洲區(qū)檢察院依法批準(zhǔn)逮捕。同年9月25日，新洲區(qū)公安分局偵查終結(jié)后，依法向新洲區(qū)檢察院移送審查起訴。

據(jù)辦案檢察官蘇博文介紹，“養(yǎng)卡”行為極易引發(fā)各種利用信用卡進(jìn)行的違法犯罪，如信用卡詐騙、信用卡非法套現(xiàn)等。經(jīng)司法鑒定，2016年3月至2017年6月，余某使用的POS機(jī)所綁定的12家商戶刷卡套現(xiàn)共計(jì)254筆253萬余元。扣除銀行收取的手續(xù)費(fèi)后，余某以上述方式實(shí)際非法牟利1.5萬余元。

案件雖“小”，可該案具有時間跨度長、作案次數(shù)多、鑒定標(biāo)準(zhǔn)不一致、涉案人員多、取證困難大等情況，案情復(fù)雜。新洲區(qū)檢察院高度重視，該院檢察長匡正接手此案，并決定以此案為契機(jī)，指導(dǎo)統(tǒng)一辦案標(biāo)準(zhǔn)，重拳整治轄區(qū)內(nèi)“養(yǎng)卡”亂象。

匡正從23張信用卡、83張刷卡消費(fèi)存根小票著手，對254筆交易一筆筆進(jìn)行核實(shí)、比對，針對偵查機(jī)關(guān)認(rèn)定的犯罪事實(shí)不清、證明犯罪所依據(jù)的證據(jù)不足的情況，提出了調(diào)取POS機(jī)中商戶流水、相關(guān)信用卡持卡人證言、申請進(jìn)行司法會計(jì)鑒定等十余條補(bǔ)充偵查意見，并分別于2017年11月6日、2018年1月5日將該案退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查。

匡正帶領(lǐng)辦案檢察官多次與偵查人員進(jìn)行溝通，了解最新進(jìn)展，及時引導(dǎo)偵查人員調(diào)整偵查方向和重點(diǎn)。該案兩次補(bǔ)充偵查終結(jié)后，為進(jìn)一步核實(shí)固定證據(jù)，弄清楚犯罪嫌疑人是否有立功表現(xiàn)，確認(rèn)該案是否有共犯等，匡正先后多次訊問犯罪嫌疑人、詢問證人、組織犯罪嫌疑人進(jìn)行辨認(rèn)等，最終形成證據(jù)鎖鏈，并追訴漏犯一人（另案處理）。

2018年3月5日，新洲區(qū)檢察院依法對該案提起公訴，5月10日，法院依法開庭審理該案。日前，法院依法審理后認(rèn)定，檢察機(jī)關(guān)指控的事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，罪名成立，余某的行為構(gòu)成非法經(jīng)營罪，鑒于其到案后具有坦白、立功表現(xiàn)，依法判處其有期徒刑一年，并處罰金2萬元。

以此案為突破口，新洲區(qū)檢、警兩家攜手展開集中打擊信用卡非法套現(xiàn)行動，對轄區(qū)內(nèi)的信用卡套現(xiàn)行為進(jìn)行清理整治。截至2018年7月，新洲區(qū)檢察院受理非法“養(yǎng)卡”案件11件，批捕涉案人員19人，提起公訴10件16人，涉案金額累計(jì)超過4000萬元。

來源：檢察日報(bào)

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