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1、民生刷卡機顯示商戶狀態不正常

民生刷卡機顯示商戶狀態不正常

近年，隨著國務院持續推進“斷卡行動”，擠壓“兩卡”犯罪的生存空間，犯罪分子利用銀行結算賬戶轉移涉詐資金的難度不斷增加。由于黃金價格高、易變現的商品屬性，現犯罪分子開始利用黃金、珠寶類商品進行洗錢犯罪。民生銀行海口分行在此呼吁廣大市民朋友應當了解新型洗錢手法，自覺遠離洗錢活動。

一、黃金、珠寶類洗錢手法

犯罪分子用涉詐資金在黃金、珠寶類商戶處購買黃金、珠寶開展洗錢套現，部分犯罪分子甚至租用鋪面開設假金店，以此辦理POS機具轉移涉詐資金。犯罪分子已形成一條招募“跑腿員”購買黃金、將黃金迅速轉手賣出，錢款通過非法渠道轉移至境外的涉詐資金轉移鏈條。首先，犯罪分子要求“跑腿員”進入黃金商行并完成購買黃金的動作，因交易所需資金已提前存入相應賬戶，“跑腿員”往往對于黃金的純度、樣式等漠不關心，對于店員的介紹也充耳不聞，目的只在于執行指令按照既定的購買總價完成交易。其次，“跑腿員”在完成購買動作后，立即將黃金進行轉移到同城或其他城市的黃金商行、禮品回收店、黃金回收店等，以低價出售的方式兌換現金，完成“高買低賣”的不符合常理的交易。

二、風險提示

廣大市民朋友在收到陌生電話、短信或是在瀏覽網頁時，對于“工作輕松、收入高”的招聘信息需提高警惕，切勿被眼前的蠅頭小利迷惑，成為幫助詐騙團伙洗錢的“跑腿員”，觸碰法律底線，必將受到法律的嚴懲。

廣大市民朋友應當保管好自己的身份證、銀行卡、手機卡等重要憑證，一旦出現遺失應當及時掛失補辦，做到不出租出借個人名下賬戶，避免重要憑證被犯罪分子利用，成為洗錢工具。如發現犯罪分子引導、教唆他人開立、出租、出借賬戶等行為的，應當及時報警。

作為貴金屬銷售行業的黃金飾品商戶也需要提高警惕，切勿因“大客戶”上門而放松警惕，發現客戶存在上述黃金、珠寶類洗錢手中所提到的“跑腿員”特征的，也應當及時報警，積極協助警方開展案件偵辦。

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