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1、投資刷卡機(jī)騙局案例

投資刷卡機(jī)騙局案例

近年來，電子商務(wù)盛行，通過POS機(jī)刷卡消費(fèi)的人越來越多。一些不法分子也瞅準(zhǔn)“商機(jī)”，以POS機(jī)騙取錢財(cái)，這不，欲網(wǎng)購pos機(jī)的宋先生就中招了。 日前，宋先生由于業(yè)務(wù)中刷卡消費(fèi)的客戶越來越多，尋思著自己購買一臺(tái)POS機(jī)。通過上網(wǎng)查詢，宋先生發(fā)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)購買便攜式POS機(jī)不僅價(jià)格低廉，而且即裝即用。今年2月，通過網(wǎng)聊，宋先生向一網(wǎng)店店主提供了身份證信息和銀行卡號(hào)并付款670元向?qū)Ψ劫徺I了一臺(tái)POS機(jī)。POS機(jī)裝上以后，經(jīng)過幾次小額消費(fèi)，宋先生都能收到錢，心里自感得意。可是5月初的一天，宋先生一客戶使用POS機(jī)刷卡2萬元錢，但錢卻遲遲沒有到賬，宋先生心里犯了難。第二天，宋先生打電話向網(wǎng)店店主詢問該情況，被對(duì)方告知需要使用POS機(jī)再刷一次大額消費(fèi)金額，否則銀行將查封其賬號(hào)。“怎么POS機(jī)刷卡還有這樣的規(guī)定，這樣的要求也太不合理了”，越想越覺得不對(duì)勁的宋先生立即去附近一家建設(shè)銀行柜臺(tái)詢問，得知自己的建設(shè)銀行卡并未與POS機(jī)進(jìn)行關(guān)聯(lián)，這時(shí)，宋先生才意識(shí)到自己可能是上當(dāng)受騙了，于是，來到公安局報(bào)了警。據(jù)警方介紹，按照相關(guān)規(guī)定，個(gè)體戶申請(qǐng)使用POS機(jī)，需要到銀行提交營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、身份證、銀行卡等相關(guān)材料。犯罪嫌疑人就是看中了受害人貪小便宜的心理，以低價(jià)優(yōu)惠為誘餌賣給不知情的受害人。得逞之后，嫌疑人并不急于騙錢，而是先將受害人前幾次的小額消費(fèi)款項(xiàng)按時(shí)轉(zhuǎn)到受害人的賬戶中，以取得受害人的信任。當(dāng)嫌疑人發(fā)現(xiàn)POS機(jī)中有大額款項(xiàng)交易時(shí)，就不再將款項(xiàng)轉(zhuǎn)到受害人的賬戶。 煙臺(tái)網(wǎng)警在此提醒廣大商戶：在購買使用POS機(jī)時(shí)，一定要通過正規(guī)渠道購買，通過銀行申請(qǐng)安裝使用。而網(wǎng)絡(luò)上出售POS機(jī)的人大多都是在實(shí)施詐騙行為，切勿貪圖便宜和方便，盲目相信網(wǎng)絡(luò)上販賣的即裝即用產(chǎn)品，謹(jǐn)防上當(dāng)受騙。b

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