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1、刷卡機(jī)退款騙局案例

刷卡機(jī)退款騙局案例

“我們店搞活動，免費(fèi)抽獎”“試試你的手氣，說不定就能抽個大獎”……走在鬧市街頭、車站路口時，不少人都碰到過這樣的“熱情邀請”，有的人置之不理，有的人則抱著“去看一下也沒什么大不了的，萬一中獎了呢”的心態(tài)去試試。殊不知，這可能是陷阱。

河南省新鄉(xiāng)市就偵破了這樣一個以免費(fèi)抽獎為誘餌、涉嫌實(shí)施搶劫的犯罪團(tuán)伙。

新鄉(xiāng)市衛(wèi)濱區(qū)人民檢察院偵查監(jiān)督科檢察官李一萌在接受記者采訪時說，通過審查該案，已以涉嫌搶劫罪批捕犯罪嫌疑人5人，對公安機(jī)關(guān)未提請逮捕而應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的2名犯罪嫌疑人下達(dá)了應(yīng)當(dāng)逮捕犯罪嫌疑人建議書，同時針對該案中其他多名站樁人員等涉案人員下達(dá)了逮捕案件繼續(xù)偵查取證意見書，督促公安機(jī)關(guān)進(jìn)一步查清落實(shí)后對構(gòu)成犯罪的涉案人員繼續(xù)提請逮捕。

陷入免費(fèi)抽獎陷阱

“我們茶葉店做活動，拿著卡片到店里可以免費(fèi)抽獎領(lǐng)取茶葉。跟我去看看吧，幫忙做做宣傳?！?016年12月的一天，40多歲的李某在新鄉(xiāng)市火車站廣場準(zhǔn)備乘車時，一名男子主動遞給他一張卡片。

見有這樣的好事，李某不覺動了心。正在猶豫之際，男子邊說邊拉著他來到不遠(yuǎn)處一間鐵皮房里。李某一進(jìn)屋子，一個身材略胖男子先送給他一盒茶葉，又拿出一個紙盒子說：“抽獎吧！先交500元押金，抽中什么就拿走什么，退還押金。但如果獎券上是‘羊’就得掏錢?！?/p>

李某環(huán)顧一下，看到有個人正在刮獎。此人刮開后，連聲說：“中獎了！”身材略胖男子就送其一個剃須刀，當(dāng)場把錢退給了他。看李某還在猶豫，剛中獎的人說：“抽吧！我都抽4回了，沒花一分錢，還有禮品。今天運(yùn)氣真是好呀！”

李某擔(dān)心拿了茶葉不抽獎不讓走，就交了500元錢，在胖男子的引導(dǎo)下開始摸獎券，刮開一看是個“羊”字，頓時傻了眼。帶李某進(jìn)來的男子站在旁邊勸道：“你多摸幾次，摸到了就退錢。”李某又摸了3次，結(jié)果都是“羊”，此時感覺勢頭不對，就表示不摸獎了。

不料，身材略胖男子變了臉：“你沒摸到獎，就得掏錢，還欠200元，快點(diǎn)拿錢！”李某把身上的零錢都掏出來，也不夠200元。身材略胖男子嚴(yán)聲厲色地說：“沒錢？有銀行卡沒有？拿出來！別讓我們翻出來！”李某此刻認(rèn)識到，這些人都是一伙的，頓時變得害怕起來，擔(dān)心自身安全，就把身上的銀行卡拿了出來，在身材略胖男子的威逼下又摸了幾次獎券。身材略胖男子拿出移動POS刷卡機(jī)刷卡，李某按照提示輸入密碼，分4次被刷掉7700元后，才被他們準(zhǔn)許離開。

事后，李某自責(zé)貪小便宜吃大虧，覺得不光彩，一直把這件事壓在心里，沒有報警，也沒有對家人說，直到公安民警破獲同類案件查找到他時，才說出自己的遭遇。

抽獎變?yōu)閺?qiáng)制刷卡取錢

隨著偵查的深入，案件事實(shí)徹底浮出水面。

2016年4月至2017年1月，犯罪嫌疑人耿某、肖某在新鄉(xiāng)市火車站批發(fā)市場附近以“有獎銷售”形式，組織團(tuán)伙作案，目前已查證落實(shí)30余起，累計(jì)數(shù)額達(dá)3．5萬余元。

辦案人員介紹，作案時，三四名犯罪嫌疑人，有人站樁，有人當(dāng)托兒，分工明確。他們把作案對象鎖定為背著行李匆忙趕車的外地人，以發(fā)卡免費(fèi)領(lǐng)取茶葉為名義，吸引人到他們所租賃的簡易鐵皮房中，如被害人急于趕車不愿領(lǐng)取，犯罪嫌疑人或斥或拉或推，強(qiáng)迫被害人進(jìn)屋買獎券，以威脅語氣、肢體動作和圍堵的形式，對被害人形成心理強(qiáng)制，脅迫其交付財物。

大部分被害人被迫交出隨身攜帶現(xiàn)金購買獎券后，犯罪嫌疑人仍會逼迫其刷銀行卡，刷多少由犯罪嫌疑人決定，少則幾百元，多則上千元，被害人離開后，還有人尾隨防止其報警。

辦案人員發(fā)現(xiàn)，該犯罪團(tuán)伙等級清晰，分工明確。耿某負(fù)責(zé)租房、辦POS機(jī)、打點(diǎn)外圍事宜、統(tǒng)一收錢并按比例分贓。肖某、魏某等人幾年前在外省市從事此犯罪活動，全國流竄作案，涉案多，范圍廣，影響惡劣。

“剛開始就想騙點(diǎn)錢，后來，一說不抽獎不能走，他們就把錢乖乖地拿出來了?！狈缸锵右扇艘舱J(rèn)為使用強(qiáng)制手段來錢快。

是涉嫌詐騙還是搶劫

公安機(jī)關(guān)以涉嫌詐騙罪提請衛(wèi)濱區(qū)檢察院逮捕。偵查監(jiān)督科檢察官審查認(rèn)為，此案并不是一起簡單的詐騙案，而是老套抽獎詐騙的新變種，形式手段類似詐騙、強(qiáng)迫交易，但被害人并非基于錯誤認(rèn)識主動交付財物，而是恐懼嫌疑人傷害其人身，急于脫身而被迫交付財物，且無實(shí)物交易，詐騙、強(qiáng)迫交易外衣下實(shí)質(zhì)是搶劫行為。

“檢察機(jī)關(guān)以涉嫌搶劫罪將3名犯罪嫌疑人批準(zhǔn)逮捕后，并列出補(bǔ)充偵查提綱，引導(dǎo)偵查人員把偵查重點(diǎn)從統(tǒng)計(jì)詐騙數(shù)額到仔細(xì)向被害人詢問細(xì)節(jié)，查證涉案POS機(jī)，并通過POS機(jī)綁定的銀行卡，尋找被害人，查找其他犯罪嫌疑人，追蹤幕后組織者?！敝鬓k檢察官李一萌介紹，公安機(jī)關(guān)通過進(jìn)一步偵查，依法將幕后老板耿某、肖某抓獲，繼而挖出了一個犯罪團(tuán)伙。

“詐騙犯罪的立案標(biāo)準(zhǔn)要求必須達(dá)到數(shù)額較大，而搶劫犯罪對搶劫數(shù)額無起點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)。我們通過梳理案情，發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑人存在大聲斥責(zé)、在屋內(nèi)圍堵一名被害人的情況，被害人處于人生地不熟的環(huán)境，雖沒有明確脅迫語言，僅是說不抽獎不能走，但事實(shí)上已經(jīng)對被害人形成了心理強(qiáng)制，從而脅迫被害人交付財物?！崩钜幻冉忉?，在現(xiàn)實(shí)中，犯罪嫌疑人往往抓住被害人因錢數(shù)較少、維權(quán)意識不強(qiáng)、自認(rèn)倒霉的心理，一次次得手后愈發(fā)猖狂。

李一萌說，犯罪嫌疑人利用被害人貪占小便宜的心理，先是打著“免費(fèi)抽獎”的名義吸引人參與，然后營造“抽到獎品”的假象，激發(fā)他們“有利可圖”的心理，從而一步步將其套入其中。

李一萌提醒說，切勿隨意相信路邊的抽獎活動。一旦遇到免費(fèi)抽獎被騙的事，無論被騙數(shù)額多少，都要及時報警求助。

（文字：趙紅旗 編輯：宿廣田）

來源：法制網(wǎng)

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