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1、福建農(nóng)村信用社刷卡機

福建農(nóng)村信用社刷卡機

文、圖/羊城派記者 付怡

通訊員 張偉濤 高蓓蓓 張毅濤

電話推銷貸款，快速獲得額度？小心，你可能進入騙子圈套。近期，廣州海珠警方打掉一個電話推銷網(wǎng)絡(luò)貸款詐騙團伙，該團伙抓住事主急于獲得貸款的心理，已在廣東、四川等地實施網(wǎng)絡(luò)貸款詐騙案件43宗。

抓獲現(xiàn)場

輕信網(wǎng)貸電話，1分錢未貸到反被騙8000元

2018年12月，廣州市海珠區(qū)邱女士接到一個170開頭的陌生來電，對方自稱某貸款公司，可提供資金流水、征信證明等，提供“免抵押”“快審核”“快到賬”的貸款服務(wù)。正遇到資金周轉(zhuǎn)難題的邱女士立即表示想貸2萬元，并按照對方提示，與“客服經(jīng)理”互加為微信好友。

很快，邱女士收到“客服經(jīng)理”發(fā)來的一個網(wǎng)頁鏈接。她點擊鏈接，登錄所謂的貸款平臺，填寫身份證號碼等個人信息，并順利通過了審核，獲得了2萬元的貸款額度。

邱女士以為接下來就會像“客服經(jīng)理”所說的，在1小時內(nèi)就會有2萬元轉(zhuǎn)入其賬戶。結(jié)果邱女士不斷收到對方的通知，要么是其賬戶密碼錯誤，資金無法轉(zhuǎn)入；要么就是重新轉(zhuǎn)入資金需要激活賬戶，要交激活金；而且還需要先把保證金和手續(xù)費轉(zhuǎn)到指定賬戶。對方承諾，除手續(xù)費外，邱女士交的其他款項會在放款時一并返還。

由于急等錢用，邱女士輕信了對方，并按對方要求，先后3次共轉(zhuǎn)賬8000元到指定賬戶，但2萬元貸款卻遲遲未到賬。她再次聯(lián)系“客服經(jīng)理”，卻發(fā)現(xiàn)已被對方拉黑，而此前接到的推銷電話也無法回撥。直到此時，邱女士才意識到自己上當受騙，于是立即報警。

詐騙話術(shù)草稿

智慧新偵查追蹤，鎖定多個省外窩點

接報后，海珠警方立刻成立專案組。民警通過對“信息流”“資金流”等展開綜合研判分析，并對全國范圍內(nèi)的同類案件進行比對，最終鎖定了詐騙電話、微信賬號以及嫌疑人銀行賬戶等，分別來自湖北武漢、福建泉州、晉江等地。

專案組立即兵分多路趕赴上述地區(qū)開展調(diào)查。歷經(jīng)一個多月的艱苦偵查，專案組最終排查出一個以游某（男，30歲，在逃）、吳某（女，24歲）、朱某（女，26歲）、謝某（男，27歲）等為首，通過電話推銷實施網(wǎng)絡(luò)貸款詐騙團伙，并同時鎖定了該團伙分別設(shè)在武漢、泉州、晉江的取款組、話務(wù)組和微信后臺組。

跨兩省四地收網(wǎng)，詐騙團伙覆滅

2019年3月20日，專案組經(jīng)過周密部署，兵分四路，奔赴泉州、晉江和武漢、咸寧，在當?shù)鼐脚浜舷?，一舉搗毀了該網(wǎng)絡(luò)貸款詐騙團伙，抓獲團伙成員17名，查獲作案手機、電腦、詐騙“話術(shù)單”、銀行卡、刷卡機等涉案物品一批。隨后，專案組乘勝追擊，于4至5月間再抓獲該團伙主要成員5名。

經(jīng)審查，該團伙成員交代了其實施網(wǎng)絡(luò)貸款詐騙的事實，專案組初步查證該團伙涉及廣東、四川、江蘇、西藏等地的網(wǎng)絡(luò)貸款詐騙案件43宗。吳某等18名犯罪嫌疑人已被依法逮捕，田某等4名犯罪嫌疑人已被依法刑事拘留，對游某等12名犯罪嫌疑人展開追逃。目前，該案仍在進一步偵辦中。

警方揭秘詐騙套路

本案詐騙團伙分工明確，話務(wù)組、微信后臺組、取款組在實施詐騙活動中，以一種類似流水作業(yè)的方式配合。

套路一

“假客服”電話推銷“低門檻貸款業(yè)務(wù)”。話務(wù)組人員每天一上班就會接到“派單”，即詐騙團伙通過非法途徑購買的公民電話信息表。話務(wù)組人員假冒貸款平臺客服人員逐個撥打電話，按“話術(shù)單”向事主推銷所謂貸款。他們每人每天約撥打300至400個電話，并會對有貸款意愿的事主標注，然后就將這些用戶信息交給微信組人員接手。

套路二

發(fā)送偽造網(wǎng)站鏈接給事主填寫資料，以各種理由要求事主轉(zhuǎn)賬。微信組人員通過微信或短信方式發(fā)送一條網(wǎng)頁鏈接給事主，鏈接其實是詐騙團伙制作的虛假網(wǎng)絡(luò)貸款平臺網(wǎng)頁。當事主在網(wǎng)頁填寫信息后，貸款網(wǎng)頁就會自動顯示事主可貸款的額度。

這時，微信組人員便利用事主急于獲得貸款的心理，以驗證費、手續(xù)費以及事主資金被凍結(jié)，需要解凍資金等各種理由要求事主轉(zhuǎn)賬。隨后，微信組人員便立即將事主拉黑。

套路三

非法購買銀行卡，層層流轉(zhuǎn)詐騙贓款。一旦有事主上當轉(zhuǎn)賬，取款組人員就會將資金多層流轉(zhuǎn)，并分別到不同銀行的自動柜員機提款。(更多新聞資訊，請關(guān)注羊城派 pai.ycwb.com)

來源 | 羊城派

責編 | 江文華 實習生 | 周子厚

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